Cliƫntenonderzoek
Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris op grond van de Landsverordening Identificatie bij Financiele Dienstverlening verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden. Deze worden ook wel PEP’s genoemd: politically exposed persons.
De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Dit op grond van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.